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HORÁRIO:
09H00 às 19H30
Total: 10 Horas
DESTINATÁRIOS:
Gerentes/Administradores e Consultores e administrativos
DESCRIÇÃO:
Adquirir conhecimentos sobre a legislação em vigor para a actividade no âmbito do branqueamento de capitais, conhecendo os direitos e obrigações das empresas.
CONTEÚDOS:
1. Introdução e evolução do quadro legal
2. Os destinatários dos deveres
• Entidades financeiras e entidades não financeiras
3. Os deveres
• Dever de exigir a identificação
• Dever de recusa
• Dever de diligência
• Dever de conservação
• Dever de exame
• Dever de comunicação
• Dever de abstenção
• Dever de colaboração
• Dever de segredo
• Dever de criação de mecanismos de controlo
• Dever de formação
4. Da actividade de mediação imobiliária em particular
• Dever de comunicação de início da actividade
• Dever de comunicação semestral
DURAÇÃO:
10 horas
PREÇOS:
Associadas: 75 € *
Não Associadas: 110 € *
* (Isento de IVA ao abrigo do nº 10 do art. 9º do CIVA)