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PRÓXIMOS CURSOS:

Local: Vilamoura
Data: 11 de Setembro de 2017
Código: BC-S-7097

Local: Lisboa
Data: 18 a 19 de Setembro de 2017
Código: BC-L-7097

Local: Porto
Data: 19 a 20 de Setembro de 2017
Código: BC-N-7097

Local: Coimbra
Data: 25 a 26 de Setembro de 2017
Código: BC-C-4097

Local: Porto
Data: 11 a 12 de Outubro de 2017
Código: BC-N-8107

Local: Vilamoura
Data: 16 de Outubro de 2017
Código: BC-S-8107


Branqueamento de Capitais


HORÁRIO:
15H00 às 18H00 / 09H30 às 18H00
Total: 10 Horas

DESTINATÁRIOS:
Gerentes/Administradores e Consultores e administrativos

DESCRIÇÃO:
Adquirir conhecimentos sobre a legislação em vigor para a actividade no âmbito do branqueamento de capitais, conhecendo os direitos e obrigações das empresas.

CONTEÚDOS:
1. Introdução e evolução do quadro legal
  • Análise do regulamento nº282/2011, de 6 de maio
2. Os destinatários dos deveres
  • Entidades financeiras e entidades não financeiras
3. Os deveres
  • Dever de exigir a identificação
  • Dever de recusa
  • Dever de diligência
  • Dever de conservação
  • Dever de exame
  • Dever de comunicação
  • Dever de abstenção
  • Dever de colaboração
  • Dever de segredo
  • Dever de criação de mecanismos de controlo
  • Dever de formação  
4. Da actividade de mediação imobiliária em particular
  • Dever de comunicação de início da actividade
  • Dever de comunicação semestral

DURAÇÃO:
10 horas

PREÇOS:
Associadas: 75 € *
Não Associadas: 110 € *
* (Isento de IVA ao abrigo do nº 10 do art. 9º do CIVA)